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五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督，紐約分行也無法將每一季的法律遵循紀錄提供給總行，時常以會議流程代替會臺南市中西區銀行分行議記錄，都是DFS認為的嚴重缺失。

北檢晚間召開記者會，並由檢察官王珮高雄市前鎮區理財銀行推薦>臺北市北投區定存銀行推薦臺南市佳里區銀行分行新竹縣關西鎮投資外匯儒公布兆豐銀紐約分行「二○一六年八月十九日協商命令」的六大疏失。新北市汐止區銀行分行

二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬二間分行的可疑交易，針對紐約州金融服務管理署（DFS）的疑問，紐約分行也無法做有效說明。

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六、紐約分行針對DFS審查報告，提出令人不安、輕視高雄市杉林區外匯推薦銀行的回應。

四、不適切的評桃園市八德區外匯定存推薦>新北市新店區外匯定存推薦>臺中市清水區定存銀行推薦估風險、程序，是DFS認為紐約臺中市烏日區理財銀行推薦>高雄市橋頭區定存銀行推薦分行最嚴重的瑕疵。

台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀六大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認定的嚴重缺失之一。

三、紐約分行並未實施適切的實地查核。

【中央社台北廿三日電】兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，臺中市沙鹿區外匯推薦銀行被指控西元二○一二年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰一?八億美元。

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一、商業營運人員兼任法律遵循人員，且未定期審查監控過濾標準，顯示內控存在缺失，也有重要的中文文件未翻譯成英文，造成監督人員無法有效監督。

基隆市信義區銀行分行


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